深圳机场股份有限公司股东大会议事规则.DOC

深圳市机场股份有限公司 股东大会议事规则PAGE PAGE 14 深圳市机场股份有限公司股东大会议事规则（2010年第二次临时股东大会审议通过）目 录 第一章 总则第二章 股东大会的召集第三章 股东大会提案与通知 第四章 股东大会的召开第五章 股东大会的表决和决议第六章 附则第一章 总 则第一条 为规范公司行为，保证本公司股东大会依法行使职权，维护本公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深证证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章以及本公司章程的规定，制订本规则。第二条 本规则适用于公司股东大会，包括年度股东大会和临时股东大会），对公司全体股东、出席股东大会的股东代理人和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。第五条 股东大会应当在《公司法》和本公司章程规定的范围内行使职权。第六条 公司召开股东大会需要确认股东身份的行为时，由董事会或者股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、行政法规、本公司章程及本规则，享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。第七条 出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、本公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得扰乱会议的正常进行，不得侵犯其他股东的合法权益。第八条 股东大会的召开应当坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东或股东代理人额外的利益。第九条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和本公司章程的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。第二章 股东大会的召集第十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。第十一条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本公司章程所定人数九人的三分之二（即六人）时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他形式。第十二条 公司在本规则第十条、第十一条规定的期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。第十三条 董事会应当在本规则第十条、第十一条规定的期限内按时召集股东大会。董事会办公室负责会议准备工作。第十四条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。第十五条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。第十六条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或