海南高速公路.DOC

公司2007年半年度报告PAGE PAGE 19 海南高速公路股份有限公司HAINAN EXPRESSWAY CO.，LTD.2007年半年度报告二OO七年八月二十一日 第一节 重要提示重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证和存在异议。公司董事长邢福煌先生因公务出差未出席本次董事会会议，也没有委托其他董事参加会议；公司董事刘伯泉先生因公出差未出席董事会会议，其委托董事陈波先生出席会议并行使表决权；公司独立董事黄晖先生因公出差未出席董事会会议，其委托独立董事陈运华先生出席会议并行使表决权公司半年度财务报告未经审计。公司法定代表人兼总经理陈波先生、总会计师林生策先生、财务部经理王雄先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。目 录第一节 重要提示 2第二节 公司基本情况 3第三节 股本变动