合同管理办法3076217394.docVIP

文件名称：合同管理办法 文件名称：合同管理办法 文件编号：XHXDC-CBZD-0090801 页码：第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 18 页 总 则 为加强公司合同管理，规范合同行为，预防纠纷发生，维护公司合法权益，根据有关法律、法规和集团有关制度，制订本办法。 本办法所称合同，是指公司签订的、具有法律效力的合同、协议、意向书及其相关联的附件和从合同等。第二章 组织机构 成本控制中心为合同管理的归口管理部门，其主要职责为：负责合同范本的组织起草、制订与修改；负责合同的流转、检查落实审批修改意见；负责组织合同谈判并形成合同洽谈记录；负责组织合同签署工作；负责组织重大合同签署仪式准备工作；负责组织合同交底工作； 负责合同的履约监督管理及评价工作。 行政管理中心为合同管理的监察部门：参与合同谈判；参与合同审查并配合法律顾问提交法律意见；负责对合同履约监督管理工作进行抽查，在合同审查及履约监督等活动中为成本控制中心提供法律支持；配合相关部门及法律顾问解决合同纠纷。 合同经办部门是合同履行的主责部门：施工、材料设备采购类合同：工程管理中心负责在工程类合同起草前提交施工、材料设备采购类合同的工程概况、承包范围、承包内容、承包方式、施工工期、技术及质量要求、验收方式、双方责任（权利与义务）、付款方式、违约责任及其他约定条款给成本控制中心，由成本控制中心负责起草合同，应保证合同条款的真实性、合理性、全面性、措词准确，保障公司的利益不受侵犯。成本控制中心起草合同草案后提交工程管理中心，工程管理中心进行合同审查后并修改后，在合同会签表上注明相应的内容及执行相应的会签初始程序并移交给成本控制中心。非施工、材料设备采购类合同：由经办部门负责起草合同。相关专业部门应从各自专业的角度对合同谈判、起草工作提供支持。合同起草时，公司相关技术部门应负责提供合同技术条款业务经办部门。经办部门负责在签订正式合同之前参与与中标单位进行商务谈判。合同经办部门是合同执行的主责部门。第三章 合同范本制定、修订第六条 合同范本的制定一、公司各部门根据合同的使用频率及重要性等因素认为应当制订合同范本的，可向成本控制中心提交制订合同范本的申请，说明制订范本的原因，并制订合同初稿及提供合同的基础资料，成本控制中心亦可根据业务需要自行起草合同初稿，进入合同范本制订流程；进行流程时必须明确其为合同范本（会签稿）。二、行政管理中心组织法律顾问对合同初稿从法律及维护公司利益的角度进行审查和修改。三、经相关职能部门、业务分管领导、总经理审批通过后确定的“合同范本”，由成本控制中心统一下发。并提交一份至公司档案室备案。四、合同范本一经确认，类似合同原则上应按范本签订。公司已经正在执行的合同，经过相关责任部门审核通过，也可作为同类型合同范本执行。五、各部门对外签订合同时，有下列情形之一的，可以不采用公司合同范本：a) 政府部门规定必须套用国家规范文本。b) 公司没有制订该合同种类的范本。c) 公司总经理同意使用非范本合同。d)其他公司认为可以不采用公司合同范本的合同。第七条 合同范本的修订一、合同范本在执行过程中，经办单位如发现存在漏洞或普遍执行困难的，应书面报告成本控制中心（说明原因及修改理由），按规定的流程进行修订。二、成本控制中心负责在每年年初组织对上年度的合同范本进行重新审查修订，经审批程序批准后下发作为本年度公司合同范本。三、新的合同范本下发前，原合同范本照常使用。第四章 合同的审核第八条 合同审核的主体一、工程管理中心负责审核施工、材料设备采购类合同的工程概况、承包范围、承包内容、承包方式、施工工期、技术及质量要求、验收方式、双方责任（权利与义务）、付款方式、违约责任及其他约定条款。二、成本控制中心负责审查核实经办人使用合同范本是否真实、审查会签资料是否齐备，重点审核所用合同文本格式的正确性、合同主体的合法性、条款的合理性、完整性、准确性以及合同的额度是否符合成本控制指标的要求。合同与招标结果是否一致，包括价格条款、承包方式、承包范围、责任条款等以及审核合同的工程量及价格、承包方式、承包范围的合理性等。三、财务管理中心负责审核合同付款方式、税费、发票问题及违约条款（包括滞纳金）的合理性、准确性。四、行政管理中心负责审查会签手续是否完整，组织法律顾问从法律及文字角度审核合同内容，包括不限于合同要素及条款是否齐备，当事人双方的权责和义务是否明确，合同文字及数字的表述是否准确，规范。第九条 审核的范围 合同审核首先是对合同主体的审核，包括：（一）经过招标后签订的合同，因评标时已对合同对方主体进行了资格审查，故不必再审核合同对方主体资格材料。（二）未经过招标的而签订的合同，必须对合同对方主体资格资料进行审核。（三）合同对方主体