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上海九龙山旅游股份有限公司2012 年年度股东大会 上海九龙山旅游股份有限公司 2012 年年度股东大会 资 料 2013 年6 月24 日 第 1 页 共35 页 上海九龙山旅游股份有限公司2012 年年度股东大会 上海九龙山旅游股份有限公司 2012 年年度股东大会注意事项 为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关 法律规定，特制定本次会议注意事项如下： 一、本次会议设立秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其 他股东的权益和干扰会议的正常秩序。 四、股东要求大会发言，请于会前向大会签到处登记。发言人数以10 人为限，超过 10 人时取股数多的前10 名股东，发言股东按股数多少排列先后顺序，对会前不 履行发言登记者，大会将不安排发言。 五、股东发言由大会主持人指名到指定位置进行发言，发言时应先报告持股数。每位 股东发言时间以3 分钟为限。发言股东请说普通话。 六、本次会议表决议案，采取现场记名投票的方式，电脑统计。股东和授权代理人办 理报到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，必须填好表决票交大会工 作人员后方可离场，以免影响表决结果统计。迟到15 分钟以上者，可列席会议， 但不参加投票表决。 七、本次会议召开过程和表决结果，由上海严义明律师事务所见证。 八、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。 上海九龙山旅游股份有限公司 董事会 （由李勤夫等人组成） 2013 年6 月24 日 第 2 页 共35 页 上海九龙山旅游股份有限公司2012 年年度股东大会 上海九龙山旅游股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 时 间： 2013 年6 月24 日（星期一）上午9：30，会期半天。 地 点： 浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅 会议主持人： 李勤夫 会议议程： 1、审议公司 《2012 年度董事会工作报告》； 2、审议公司《2012 年度监事会工作报告》； 3、审议公司《2012 年度独立董事述职报告》； 4、审议公司《2012 年度财务决算报告》和《2013 年度财务预算报告》； 5、审议公司2012 年度利润分配预案； 6、审议公司2013 年度提供5 亿元人民币对外担保额度的议案； 7、审议关于公司下属子公司向公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司或金 融机构申请人民币2.5 亿元短期借款，并由公司及下属子公司名义下的资产提供抵押担保的 议案。 8、股东发言及公司解答问题； 9、会议表决； 10、宣读会议决议； 11、律师发表法律意见。 上海九龙山旅游股份有限公司 董事会 （由李勤夫等人组成）