神火股份：董事会2009年工作报告 2010-03-23.pdfVIP

河南神火煤电股份有限公司 董事会2009年度工作报告 第一部分 2009年工作回顾 一年来，面对严峻复杂的经济形势，公司董事会科学决策、沉 着应对，保持了生产经营平稳运行，各项工作都取得了积极进展。集 中体现在以下几个方面： 一、持续完善法人治理结构，积极推进规范运作 1、圆满组织了 2 次股东大会、10 次董事会会议的筹备和召开， 充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策、监督职能。 2、通过调整内部机构设置和收购重组，进一步延伸完善了一体 化经营产业链条。2009年度，公司将20余家子公司整合为煤、电、铝、 贸易四个业务板块，推行了集约化经营。对所属煤、电、铝、材主营 产业的产、运、供、销按照专业化要求进行的管理机构调整，实现了 人、财、物的资源整合和优化配置。通过一年的试运行，不仅发挥了 专业化经营职能，更好的巩固了煤炭产业的盈利能力，提高了电解铝 及铝加工产业整体抗击市场风险的能力，达到了预期的目的，而且发 挥了煤、电、铝、材一体化采购、销售的规模优势。同时，公司联合 控股股东神火集团成功对平顶山有色汇源铝业有限公司进行收购重 组，进一步延伸了“煤、电、铝、材”一体化发展的产业链条，为氧 化铝产业加快发展奠定了基础。 3、及时进行了修订《公司章程》的相关工作，健全完善了一系 列内控制度，主要包括《河南神火煤电股份有限公司关于依法规范运 作的特别规定》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信 息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《控股子公司管理制度》等， 进一步健全完善了公司依法规范运作的治理制度基础。同时，以这些 管理制度为基础，制定了相关的业务制度、工作制度、部门职能和岗 位职责，形成了科学规范、层次分明的管理制度体系，覆盖了公司运 营的各个环节和层面。 二、加快重大投资项目建设，做优做强煤电铝材一体化产业链 在强化经营管理的同时，按照内涵挖潜与外延发展同步推进、做 优做强煤电铝材一体化经营产业链的发展战略，公司把加快基本建设 步伐、扩大产能尤其是煤炭产能作为企业发展的重中之重，集中精力 抓好重点工程建设。 1、重点建设项目正有条不紊的推进。2009年度公司重点项目累 计投入31.21亿元。其中，薛湖煤矿、泉店煤矿及配套选煤厂等重点 工程项目达到竣工投产条件，永城铝厂25 万吨高精合金项目具备通 电启动条件，进一步优化了公司的产业结构，成为公司新的经济增长 点。其他煤矿技术改造和铝厂电机节能改造项目进展顺利，为进一步 提升产业经济技术指标打下了基础。 2、公司对外投资情况：2009年度公司累计完成股权投资10.05 亿元。主要有许昌神火矿业集团有限公司、左权晋源矿业投资有限责 任公司、河南神火发电有限公司、河南新郑煤电有限责任公司、郑煤 集团新郑精煤有限责任公司、河南神火铁运有限责任公司、河南有色 金属控股股份有限公司。 三、完善信息披露制度，加强与投资者的互动交流 1、严格落实信息披露制度，信息披露工作质量和效率不断提高。 公司自上市以来一贯坚持高质量信息披露理念，把信息披露放在规范 运作的重要位置。依照深交所的要求和有关法律法规，董事会积极组 织有关部门认真撰写公司定期报告，全年共编制、披露定期报告 4 次，全年共发布临时公告 43 个，及时公平地披露了公司的重大事项， 使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而防范、减少投资 风险。在深交所对上市公司信息披露合法性、准确性、完整性、及时 性的综合考核中公司多次蝉联荣获 “优秀”评级，树立了公司规范发 展、遵纪守法、对投资者负责的良好形象。 通过2009年的努力，公司信息披露的报告与沟通得到强化，信息 传递程序进一步规范，信息披露工作效率及质量有所提高。 2、积极维护股东利益，吸引稳健型投资者，市值管理水平取得 进步。公司一贯坚持“以人品保产品、以诚信待股东”的企业理念， 积极做好与广大投资者的沟通、联络。公司董事会秘书、证券事务代 表和董事会办公室工作人员能够持之以恒地耐心接听投资者的电话 咨询、认真接待现场来访，热情、细致地解答股东提出的各种问题。 2009 年度共接待投资者调研 86 人次。 公司重视对投资者的回报，按照中国证监会