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三九医药（000999） PAGE PAGE 5 三九医药股份有限公司章程 （修正案） (二零零六年六月二十九日经公司2005年年度股东大会审议通过) 目录 第一章 总则…………………………………………………………………………1 第二章 经营宗旨和范围……………………………………………………………1 第三章 股份…………………………………………………………………………2 第一节 股份发行……………………………………………………………2 第二节 股份增减和回购……………………………………………………2 第三节 股份转让……………………………………………………………3 第四章 股东和股东大会……………………………………………………………4 第一节 股东…………………………………………………………………4 第二节 股东大会的一般规定………………………………………………5 第三节 股东大会的召集……………………………………………………7 第四节 股东大会的提案与通知……………………………………………8 股东大会的召开……………………………………………………9 第六节 股东大会的表决与决议……………………………………………11 第五章 董事会………………………………………………………………………13 第一节 董事…………………………………………………………………13 第二节 董事会………………………………………………………………15 第六章 总经理及其他高级管理人员…………………………………………………18 第七章 监事会………………………………………………………………………19 第一节 监事…………………………………………………………………19 第二节 监事会………………………………………………………………19 第八章 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………………20 第一节 财务会计制度………………………………………………………20 第二节 内部审计……………………………………………………………21 第三节 会计师事务所的聘任………………………………………………22 第九章 通知与公告…………………………………………………………………22 第一节 通知…………………………………………………………………22 第二节 公告…………………………………………………………………23 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………………………………23 第一节 合并、分并、增资和减资……………………………………………23 第二节 解散和清算……………………………………………………………24 第十一章 修改章程…………………………………………………………………25 第十二章 附则………………………………………………………………………25 附：股东大会议事规则……………………………………………………………………27 第一章 总则…………………………………………………………………27 第二章 股东大会的召集……………………………………………………27 第三章 股东大会的提案与通知……………………………………………28 第四章 股东大会的召开……………………………………………………29 第五章 附则…………………………………………………………………33 董事会议事规则………………………………………………………………………34 监事会议事规则………………………………………………………………………40 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 1999年3月2日经国家经济贸易委员会经贸企改[1999]134号文批准，公司以发起方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号1000001103157。 第三条 经中国证券监督管理委员会批准，公司于1999年11月首次向社会公众发行人民币普通股20,000万股，于2000年3月9日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：三九医药股份有限公司 （英文名称：Sanjiu Medical Pharmaceutical Co., Ltd.） 第五条 公司住所：广东省深圳市罗湖区银湖路口