「银行评估洗钱及资恐风险及订定相关防制计画指引」修正草案对照表.docVIP

「票券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」修正條文對照表 修正名稱 銀行業範本名稱 現行名稱 說明 票券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 票券商評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引 依據金融監督管理委員會頒布「金融機構防制洗錢辦法」及修訂之「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」內容，修正「票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項」名稱，將「資助恐怖主義」之文字修正為「資恐」，爰修訂本指引名稱。 修正規定 銀行業範本 現行規定 說明 本指引依「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」訂定，以防制洗錢及打擊資恐為目的，內容涵括票券商如何辨識、評估各項業務之洗錢及資恐風險，以及制訂防制洗錢及打擊資恐計畫等面向，作為執行之依據。 一、本指引依「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」訂定，以防制洗錢及打擊資恐為目的，內容涵括銀行如何辨識、評估各項業務之洗錢及資恐風險，以及制訂防制洗錢及打擊資恐計畫等面向，作為執行之依據。 本指引依「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」訂定，以防制洗錢及打擊資助恐怖主義（以下簡稱防制洗錢及打擊資恐）為目的，內容涵括我國票券商如何辨識、評估各項業務之洗錢及資恐風險，以及制訂防制洗錢及打擊資恐計