二零一一年六月 - 青海贤成矿业股份有限公司 2011年非公开发行A.pdfVIP

青海贤成矿业股份有限公司 2011 年度非公开发行 A 股股票预案 （补充版摘要） 二零一一年六月 1 青海贤成矿业股份有限公司 2011 年度非公开发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生 效和完成尚待取得公司股东大会及有关审批机关的批准或核准。 特别声明：1、本摘要为《青海贤成矿业股份有限公司 2011 年度非公开发 行 A 股股票预案（补充版）》的主要内容，补充预案全文的具体内容刊载于上海 证券交易所网站 。 2、《青海贤成矿业股份有限公司 2011 年度非公开发行 A股股票预案（补充 版）》为已于 2011 年5 月 11 日在上海证券报 B37、B38 版，证券时报 D06 版、 D07 版，中国证券报相应版面进行公告的《青海贤成矿业股份有限公司 2011 年 度非公开发行 A 股股票预案》的补充内容。 2 青海贤成矿业股份有限公司 2011 年度非公开发行 A 股股票预案 特别提示 1、公司本次非公开发行股票相关事宜已经公司第五届董事会第八次会议、 第九次会议审议通过。 2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象包括陈高琪以及证券 投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合 格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的 不超过十名特定投资者，其中陈高琪以现金认购的金额为1.5亿元。陈高琪将不 参与市场竞价过程，并愿意接受市场询价结果，其认购股份的价格与其他发行对 象认购的价格相同。 3、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 155,