甘肃皇台酒业股份有限公司第3届董事会第十四次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：皇台酒业 股票代码：000995 编号：2008-7 甘肃皇台酒业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司于 2008 年 5 月 20 日以通讯方式发出了召开第三届 董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2008 年 5 月 31 日上午9 ：00 在本公司以 现场方式召开。会议应到董事 10 名，实到 10 名。本次会议的召集、召开及审议事 项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人 员列席了会议。会议由董事长张力鑫先生主持，与会董事认真审议并逐项表决了如 下议案： 1、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》； 同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。会议在审议该项议案时采取逐项表决的 方式表决。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法 律法规规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，张力鑫、吴生元、王国义、陈 永、郝俊华、张文波、谢维宏为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。 同时，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《股东大会议事规则》等法律法规规定，经公司控股股东北京鼎泰亨通有 限公司（持有公股，占公司总股本的 25.17% ）提名，殷广智、常红军为 公司第四届董事会独立董事候选人；经公司第二大股东北京皇台商贸有限责任公司 （持有公股，占公司总股本的 23.34% ）提名，亢滢浩、贾福宁为公司第 四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历、提名人声明、独立董事候选人 声明及其补充声明附后）。该4 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证 券交易所审核。 本议案须提交公司 2007 年度股东大会讨论通过。 2 、审议《关于召开甘肃皇台酒业股份有限公司2007 年度股东大会的议案》； 同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。 1 根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等 法律法规的规定，公司董事会决定于 2008 年 6 月 28 日上午 9：00 整，以现场方式 召开“甘肃皇台酒业股份有限公司2007年度股东大会”。（详见《甘肃皇台酒业股份 有限公司股东大会通知公告》） 特此公告 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 2008 年 6 月 3 日 2 张力鑫先生简历 张力鑫，男，汉族， 1975 年 2 月出生。1998 年 7 月毕业于北京工 业大学企业金融管理专业，大学文化。同年 7 月参加工作。在甘肃皇台 酒业股份有限公司先后任副总经理、总经理、副董事长、董事长等职。 系本公司第一大股东北京鼎泰亨通有限公司第一大股东，也是本公司实 际控制人，不直接持有本公司股份。从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。拟任本公司第四届董事会董事。