贵州宏立城集团总裁工作职责与授权范围080521.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 8 页 贵州宏立城集团董事会决议 第　一 号 　　《贵州宏立城集团总裁工作职责与授权范围》已由集团公司董事会议于2008年5月21日通过，现予公布，自2008年5月21日起施行。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 董事长 肖春红 　 2008年5月21日 贵州宏立城集团总裁工作职责与授权范围 （2008版） 前言 按集团要求2008年将经营权和所有权尝试分开管理。 集团在2008年会出现多元化业务的发展需要。 为了加快集团的业务发展速度和提高经营运转速度，试图通过引入现代化管理方式将集团利益最大化。 名词 股东：股东是指持有公司股份或向公司出资者。 董事会：是公司的最高组织和一切经营管理决策的领导机构。 董事长：董事会选任1人为董事长，全权代表董事会,是集团经营管理的最高决策人。 总裁：是董事会一切决策和经营计划的直接执行者。 （1）一般总裁年龄在35岁—45岁，一般每届任期3年，除董事会特许外可以延期聘用。 （2）在机构中没有CEO编制的情况下直接对董事长负责，行使下列职权： 1)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 2)组织实施公司年度经营计划和投资方案。 3)拟订公司内部管理机构设置方案。 4)拟订公司的基本管理制度。 5)制定公司的具体规章。 6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等直接向总裁负责的高级管理人员。 7)决定聘任、解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。 8) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。 9) 经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同。 10) 提议召开董事会临时会议。 11)列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。 12）根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，保证该报告的真实性。 13）总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。 14）总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。 三、总裁工作细则 目的: 为适应现代企业制度的要求,保障集团经营管理活动的正常进行,规范总裁办公会议的议事程序,确保公司总裁正确行使公司章程和董事长赋予的职权,提高总裁班子的工作效率,根据《公司法》和《公司章程》以及国家相关法律法规的要求,制订总裁工作细则。 总裁班子 （1）为保持经营管理的高效,规定设总裁一名,副总裁2-4名,顾问1-3人组成公司总裁班子,由董事长聘任或解聘。 （2）总裁每届任期2-3年。 （3）总裁可以在任期届满以前提出辞职。 总裁、总裁班子成员的职责与分工 （1）总裁全面负责公司经营管理工作,对董事长负责,向董事长报告工作。组织实施公司年度经营计划和投资方案。 （2）各副总裁协助总裁分管各职能部门及有关子、分公司的经营管理工作。 （3）总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取董事长的意见。 总裁办公会议的召开 （1）总裁班子通过总裁办公会议来行使对公司的日常经营管理。董事长可自行决定参加与否。 （2）总裁办公会议包括总裁工作会议和总裁工作扩大会议。总裁工作会议每周召开一次。由总裁提议或应二名以上副总裁要求,可以随时召开总裁工作扩大会议。董事长享有随时召开总裁会议的权力。 （3）总裁工作会议的人员为公司总裁、副总裁、董事长助理等公司任命的总裁办公会议成员。出席总裁工作扩大会议的人员为公司总裁工作会议成员、各子公司或部门总经理,子公司或部门总经理因故不能参加,由子公司或部门副总经理代为出席。总裁也可视需要指定其他人员列席。 （4）总裁工作会议由总裁主持,总裁因故缺席时,可由总裁授权一位副总裁主持。 总裁办公会议决定的主要事项 (1)实施董事长关于公司年度经营计划决议的事项。 (2)实施董事长关于公司年度投资方案决议的事项。 (3)向董事长提出公司基本管理制度或修改意见的事项。 (4)向董事长提出公司内部管理机构设置或调整意见的事项。 (5)决定公司各部门具体规章。 (6)拟定公司重大资金、资产运作方案的事项。 (7)决定提议召开董事长临时会议。 (8)决定提请董事长聘任或者解聘公司副总裁和其他高级管理人员。 (9)聘任或者解聘公司中层管理人员。 (10)批准或决定向控股子公司、参股公司委派董事、总经理和财务负责人的人选。 (11)决定公司除应由董事长决定之外的