圣邦微电子（北京）股份有限公司关于监事会换届选举的公告.PDF

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-033 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2018 年7 月20 日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案》，公司监事会同意提名黄小琳女士、鲁立斌为第三届监事会非职工代 表监事候选人 （候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成， 其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事 候选人需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监 事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会董 事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的 规定履行监事职务。 特此公告。 圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会 2018 年7 月20 日 1 附件： 第三届监事会非职工代表监事候选人简历 黄小琳，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 人民大学财政金融学院，经济学博士学位。2000 年 7 月至 2007 年 8 月，任职 于浙江省平阳县鳌江高级中学；2014 年 9 月至 2017 年 6 月，在中国人民大学 商学院工商管理学科从事博士后研究，担任讲师；2017 年7 月至今，任职于中 央民族大学管理学院，主讲《管理会计学》、《实证会计学》、《会计理论与 实务》、《内部控制理论与实务》与《市场分析与预测》等。 截至本公告日，黄小琳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实 际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。黄小琳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所 的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。 鲁立斌，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海 财经大学财政系财政学专业。1989 年 8 月至 1998 年 9 月，在财政部工作。先 后任《财政》编辑部编辑、工业交通司主任科员、机关团委副书记；1998 年 9 月至 2005 年 1 月，担任中盛科技投资发展有限公司总经理助理；2005 年 1 月 至 2013 年 12 月，担任北京与海之舟科技发展有限公司法人；2014 年 1 月至 2017 年 7 月，担任中国机电工程招标有限公司总经理。2017 年 7 月至今，担 任北京华夏视记国际文化传媒有限公司总编辑。 截至本公告日，鲁立斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实 际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。鲁立斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所 的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。 2