股东周年大会表决票汇总结果汇编.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東周年大會表決票匯總結果 本公司已於二零零九年六月十二日舉行股東周年大會。本公司欣然宣佈，除就委任馬 照祥先生為獨立非執行董事而提呈的決議案外，已正式以投票表決方式通過所有載列 於股東周年大會通告內的建議決議案。 茲提述日期為二零零九年四月二十七日寄發予股東的鞍鋼股份有限公司（「本公司」）二 零零八年股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）。 股東周年大會已於二零零九年六月十二日上午九時正在中華人民共和國（「中國」）遼寧 省鞍山市鐵東區東風街108號東山賓館會議室舉行。股東周年大會的召開和舉行均符合 中國《公司法》、其他適用法律、法規及本公司的《公司章程》（「公司章程」）的規定。股 東周年大會由本公司董事會（「董事會」）董事長張曉剛先生主持。 股東周年大會出席情況 本公司共有8名股東（「股東」）（或股東代表）出席股東周年大會，持有的本公司股份（「股 份」）總數為5,094,082,511股，佔有表決權股份總數約70.41% 。出席股東周年大會的8名 股東中，本公司內資股股東（或持有人的股東代表）7人，持有的股份總數為4,875,970,284 股，佔有表決權股份總數約67.40% ；本公司H股股東（或持有人的股東代表）1人，持有 的股份總數為218,112,227股，佔有表決權股份總數約3.01% 。概無股東僅可就任何提呈 的決議案投反對票，亦無股東須放棄（或已於相關股東通函中聲明有意放棄）出席股東 周年大會及於會上投票。 — 1 — 股東周年大會結果 本公司欣然宣佈，除就委任馬照祥先生為獨立非執行董事而提呈的決議案外，已正式 以投票表決方式通過所有載列於股東周年大會通告內的建議決議案。提呈股東周年大 會各決議案的投票結果載列如下： 普通決議案 1. 審議並批准本公司二零零八年度董事會工作報告。 贊成 反對 棄權 佔有效表決 佔有效表決 佔有效表決 股份數目 股份總數 股份數目 股份總數 股份數目 股份總數 的百分比 的百分比 的百分比 5,094,050,511 100% 0 0% 32,000 0% 2. 審議並批准本公司二零零八年度監事會工作報告。 贊成 反對 棄權 佔有效表決 佔有效表決 佔有效表決 股份數目 股份總數 股份數目 股份總數 股份數目 股份總數 的百分比 的百分比 的百分比 5,094,049,535 100% 0 0% 32,976 0% 3. 審議並批准本公司截至二零零八年的經審核財務報表。 贊成 反對 棄權 佔有效表決 佔有效表決 佔有效表決 股份數目 股份總數 股份數目 股份總數 股份數目 股份總數