振曜科技股份有限公司一七年股东常会议事录.PDFVIP

振曜科技股份有限公司一○七年股東常會議事錄 時間：中華民國一 ○七年六月十五日 星期( 五)上午九時整。 地點：新竹縣竹北市博愛街 945號地下一樓 (本公司地下一樓) 。 出席：出席股東及委託代理出席股東代表股份計 57,548,921股 含以電子方式行使表( 決權股東4,837,611股 ) ，佔本公司已發行股份總數83,280,897股之 69.10% ， 已逾法定股數 ；本次股東常會分別有呂俊德董事長、鄭書榮董事 、蔡啟明董事、 劉宏洋董事、鄒宜紋董事、黃睿豪獨立董事審計委員會召集人( )等 6 席董事出 席 ，已超過董事席次 10席之半數。 列席：安侯建業聯合會計師事務所韓世財協理 。 天下法律事務所路春鴻律師 。 主席：呂俊德 記錄：曾秋楓 宣布開會：出席股數已逾發行股份總數二分之一，依法宣 布開會。 主席致詞：略。 一、報告事項 第一案 案由：一○六年度營業狀況報告，報請 公鑑。 說明：請參閱附件一、二 第( 6頁至第 23頁 )