济公沙锅餐饮公司-第一次股东会会议执行说明 .doc

济公沙锅餐饮公司第一次股东会会议执行说明一、会前准备工作（一）确定会议召集人及其职责会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据济公公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开济公公司第一次股东会，审议股东提请的议题。会议召集人的职责分工：主持人，会务人，清点人，记录人。会议召集人：根据公司的具体情况确定会议召开的时间、地点。除股东外，事先通知并明确其他的出席人员是否能出席。确定会议的议题、表决程序和表决方式。初步拟订董事和监事的报酬方案。主持人：第一次股东会会议的主持人为出资最多的股东，根据济公公司的具体情况，可由公司筹备组推举会议主持人。会务人：准备需要报股东会审议的文本，如《公司章程》、《三会议事规则》；负责制定相关会议文书，发出会议通知，接听电话，联系相关人员，处理会前、会中和会后的其他相关事务。清点人：清点出席会议股东人数，告知主持人；提案表决时清点赞成、反对和弃权人数，告知支持人。记录人：根据要求记录会议过程。（二）确定会议议程安排；样本1： 济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司 第一次股东会会议议程 一、宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布参会股东代表的股权数，会议有效性； 二、介绍会议组织机构； 三、蓝星公司总经理任建新先生致开幕词； 四、蓝星公司改制小组组长 先生致词； 五、济公公司筹备组 女士作《济公公司筹办情况、设立费用使用情况报告》； 六、提请决议《公司章程》和《三会议事规则》； 七、根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬； 八、根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬； 九、通过公司第一次股东大会决议 十、济公公司董事代表 致闭幕词； 十一、宣布大会闭幕。 （三）准备会议通知；样本：济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司 召开第一次股东会的通知 济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（下称公司）将定于 年 月 日召开股东会，现将有关事项公告如下： 一、 会议主要议程： 1、 审议关于公司筹办情况和设立费用使用情况的报告； 2、 审议通过《公司章程》和《三会议事规则》； 3、 选举董事会成员；确定董事的报酬； 4、 选举监事会成员；确定监事的报酬。 二、 出席会议人员 1、 蓝星公司总经理和改制小组，2、 马兰公司代表； 3、 济公公司筹备4、 组成员、会议召集人； 5、 济公公司全体股东。 股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。 三、 出席股东登记办法 6、 法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复7、 印件和出席人身份证进行登记； 8、 个人股东持本人身份证、持股凭证； 9、 委托代理人持本人身份证、授权委托书。 四、 会议时间地点及联系人 会议时间： 会议地点： 联系电话： 传真号码： 联系人： 说明：股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。 附：授权委托书样本，请按样本统一填写。 济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司筹备组 年 月 日 样本3： 授权委托书 兹全权委托先生女士代表本人出席济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司2003年度第一次股东会，并代为行使表决权。 委托人姓名：委托人身份证号码： 委托人持股数：委托人出资证明书： 代理人姓名：代理人身份证号码： 委托事项： 有效期限： 委托日期：委托人签名：召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知，并在公司公告；召集人准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录。样本：签名册姓名（名称） 身份证号码 住所（地址） 出资额 持股比例 签名 委托代理人签名 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：“住所（地址）”栏请仔细填写，其有效性自行负责。公司将以此地址作为以后的联系方式，如有变动请及时告知。样本：股东会会议记录会议记录由会议召集人制作，可以不必印制固定的格式，但要求记录人记录必须的事项和内容。会议内容：出席股东会的股东及代理人姓名、职务。召开会议的日期、地点；会议主持人、清点人、记录人姓名、列席人员的姓名；会议的议程；各发言人对审议事项的发言要点；每一表决事项的表决结果；股东会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其