lt;106.11.2 董事会修订后; 致茂电子股份有限公司.PDFVIP

106.11.2董事會修訂後 致茂電子股份有限公司 董事會議事規範 第 一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能， 爰依 「公開發行公司董事會議事辦法」第二條規定訂定本規範 ，以 資遵循。 第 二條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載 明事項、公告及其他應遵循事項， 應依本規範 之規定辦理。 第 三條 本公司董事會至少每季召開一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事，但遇有緊 急情事時，得隨時召集之。 本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由 外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 第 四條 本公司董事會之辦理議事事務單位為財務部。 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通 知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認 為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。 第 五條 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，並供查考。 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託 其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉 召集事由之授權範圍。 第二項代理人， 以受一人之委託為限。 第 六條 董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事 出席且適合董事會召開之地點及時間為之。 第 七條 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由 股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人 擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指 定董事一人代理之， 董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 第 八條 本公司董事會召開時，議事單位 應備妥相關資料供與會董事隨時查 考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。 必要 時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論 及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開 會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開 會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條 第二項規定之程序重新召集。 前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。 第 九 條 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五 年，其保存得以電子方式為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相 關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。 以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為會議記錄之一部分，應 於公司存續期間妥善保存。 第 十條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項： 一、報告事項： （一）上次會議紀錄及執行情形。 （二）重要財務業務報告。 （三）內部稽核業務報告。 （四）其他重要報告事項。 二、討論事項： （一）上次會議保留之討論事項。 （二）本次會議預定討論事項。 三、臨時動議。 第十一條 本公司董事會應依會議