恒力石化股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告.PDFVIP

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-072 恒力石化股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第十九次会议（以 下简称 “本次会议”）于2018年7月17日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2018 年7月27日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议监事出席人数符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（以 下简称 “《公司章程》”）的有关规定。 出席会议的监事认真审议了并通过了以下议案： 一、《2018年半年度报告》全文及摘要 监事会认为： 1、2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定； 2、2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务 状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、《公司2018年半年度利润分配预案》 监事会认为：2018年半年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 恒力石化股份有限公司 三、《恒力石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要 监事会认为： 1、《恒力石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要符合《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 “《指导意见》”）等法律法 规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。 2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形。 3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与员工持股计划的情形。 4、员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享 机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全 体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制 员工参加本公司员工持股计划的情形。 监事王卫明先生、莫游建先生、徐寅飞先生是公司本次员工持股计划的参与人， 作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此 监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、《恒力石化股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 监事会认为：公司《恒力石化股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》符 合《公司法》、《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，管理方法坚持了公平、公正、公开的原则。 监事王卫明先生、莫游建先生、徐寅飞先生是公司本次员工持股计划的参与人， 作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此 监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、《关于下属子公司购买资产暨关联交易的议案》 监事会认为：公司下属子公司恒力石化（大连）炼化有限公司拟购买大连力达 置业有限公司开发建设的住宅小区部分房产和车位的关联交易事项，符合恒力石化 （大连）炼化有限公司实际经营发展需要；交易双方以第三方中介机构出具的评估 恒力石化股份有限公司 报告为基础，确定交易价格，交易价