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股票简称：广电网络 股票代码：600831 编号：2018-031 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 （注册地址：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24 层） 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 二零一八年六月 广电网络可转债募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（ ）。 1 广电网络可转债募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明 书中有关风险因素的章节： 一、可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条 款比较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前，请 认真研究并了解相关条款，以便作出正确的投资决策。 二、公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级， 债券信用等级为AA ，发行主体长期信用等级为AA 。 在本次可转债存续期限内，联合信用评级有限公司将每年进行一次定期跟 踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期 可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一 定影响。 三、根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，公开发行可转换 公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿 元的公司除外。截至2017年12月31 日，本公司经审计的归属于母公司股东的净 资产为29.53亿元，因此本公司未对本次公开发行的可转换公司债券发行提供担 保，请投资者特别关注。 四、投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意接 受本次可转债的债券持有人会议规则并受之约束。 五、关于公司的股利分配政策及股利分配情况 （一）公司现有利润分配政策 公司现行有效的《公司章程》中有关利润分配政策主要内容如下： 1、公司利润分配应重视对投资者的合理回报，兼顾公司长远发展，利润分 配政策应保持连续性和稳定性。 2 、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。 3、公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司的经营状况和 2 广电网络可转债募集说明书摘要 资金状况提议进行中期现金分红。 4 、现金分红的条件和比例： （1）公司在盈利且现金流能够满足正常经营和持续发展的前提下，应当优 先采用现金方式进行利润分配。 （2 ）公司每连续三年应至少有一次现金股利分配，且每连续三年以现金方 式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 （3 ）非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积不用于现金 分红。 （4 ）公司满足以下条件之一时，可不进行现金分红： ①当年末经审计资产负债率超过60%； ②预计下一年度投资总额超过最近一期经审计总资产的30% 。 （5 ）存在股东违规占用公司