东旭光电科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五次临时股东.PDFVIP

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-094 东旭光电科技股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018 年7 月30 日 14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年7 月30 日9:30 －11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年7 月29 日15:00 至2018 年7 月30 日15:00 中的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2018