中国石油化工股份有限公司二零零七年第三次临时股东大会通告.pdfVIP

证券代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2007-23 中国石油化工股份有限公司 二零零七年第三次临时股东大会通告 中国石化及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兹通告中国石油化工股份有限公司（「中国石化」）董事会（作为召集人） 谨订于2007年11月15 日上午9:00时在中国北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲 皇冠假日酒店召开2007年第三次临时股东大会（「临时股东大会」），藉以处理 下列事项： 作为特别决议案： 1、逐项审议《关于发行分离交易可转换公司债券的议案》，包括： (1) 发行规模 (2) 发行价格 (3) 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 (4) 债券期限 (5) 债券利率 (6) 债券的利息支付和到期偿还 (7) 债券回售条款 (8) 担保条款 (9) 认股权证的存续期 1 (10) 认股权证的行权期 (11) 认股权证的行权比例 (12) 认股权证的行权价格 (13) 认股权证行权价格的调整 (14) 本次募集资金用途 (15) 本次决议的有效期 (16) 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 如果前述16项子议案中任何一项不能获得出席股东大会的股东所持表决权 的三分之二以上通过，则关于发行分离交易可转换公司债券的议案不能获得通 过。 作为普通决议案： 2 、审议《关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》 3、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明》 有关前述三项议案的详细情况，请参见同日公告的《第三届董事会第十五次 会议决议公告》、《关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》 和《董事会关于前次募集资金使用情况说明》。 本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，内资股股东可以 在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。内资股股东行使 表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份只能选择一种表决方 式；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为 准。网络投票时间：2006年11月15 日9:30 －11:30、13:00－15:00。 承董事会命 陈革 2 董事会秘书 二零零七年九月二十八日 附注： 1、股东大会出席资格 凡在二零零七年十月十五日（星期一）办公时间结束时登记在香港证券登记 有限公司保管的中国石化股东名册内之中国石化H股股东及登记在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司中国石化股东名册内之内资股股东，均有权出席 本次股东大会。 2 、股东代理人 (1) 凡有权出席此次股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位 或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。受委托代理人毋须为中国石化股 东。 (2) 股东须以书面形式委托代理人，该委托书由委托人签署或由其以书面形 式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权其签署的授 权书或其它授权文件须经过公证。 (3) 已公证的授权书或其它授权文件和投票代理委托书最迟须在股东大会 召开前24小时交回中国石化法定地址方为有效。境内股东应将有关