北京光线传媒股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东.PDF

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-060 北京光线传媒股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十四次会议同意召开 本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2018 年8 月15 日（周三）下午14:00 （2 ）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年8 月14 日 15:00 至2018 年8 月15 日15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2018 年8 月8 日 7. 出席对象： （1）2018 年8 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （ （3 ）公司聘请的律师。 8. 会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号院3 号楼3 层公司会议室 北京光线传媒股份有限公司 二、会议审议事项 本次股东大会审议以下事项： 1. 关于修订 《公司章程》的议案； 2. 关于修订 《公司董事会议事规则》的议案； 3. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案； 3.01. 选举王长田先生为第四届董事会非独立董事； 3.02. 选举李晓萍女士为第四届董事会非独立董事； 3.03. 选举李德来先生为第四届董事会非独立董事； 3.04. 选举樊路远先生为第四届董事会非独立董事； 3.05. 选举陈少晖先生为第四届董事会非独立董事； 3.06. 选举侯俊先生为第四届董事会非独立董事； 4. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案； 4.01. 选举苗棣先生为第四届董事会独立董事； 4.02. 选举周展女士为第四届董事会独立董事； 4.03. 选举陈少峰先生为第四届董事会独立董事； 5. 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案； 5.01. 选举袁若苇女士为第四届监事会非职工代表监事； 5.02. 选举曹晓北女士为第四届监事会非职工代表监事； 6. 关于变更会计师事务所的议案； 7. 关于拟发行超短期融资券的议案； 8. 关于拟发行中期票据的议案； 9. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案。 特别提示： 1. 议案1 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人） 所持表决权的三分之二以上通过。 2. 议案 1 表决通过为议案2 表决结果生效的前提，若议案 1 不通过，则议 案2 不生效；议案1、2 共同表决通过为议案3 表决结果生效的前提，若议案 1、 2 其中一项不通过，则议案3 不生效。