江苏恩华药业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2009-011 江苏恩华药业股份有限公司 关于召开2008年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2009年4月20日在徐州市民 主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议决定于2009年5月22日 （星期五）召开公司2008 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事 项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会 （二）会议召开时间：现场会议召开时间：2009年5月22日9：00 网络投票时间：2009年5月21日——2009年5月22日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月22日上午9： 30至11：30，下午13：00至15：00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年5月21日15：00 至2009年5 月22日15：00期间的任意时间。 （三）股权登记日：2009年5月18日 （四）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 表决结果以第一次有效投票结果为准。 二、会议审议事项 （一）本次会议审议的提案均由公司第一届董事会第十四次会议、第十五次会议以及 第一届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 （二）本次会议审议的事项如下： 1、审议《2008年度董事会工作报告》； 2、审议《2008年度监事会工作报告》； 3、审议《2008年年度报告及摘要》； 4、审议《2008年度财务决算报告》； 5、审议《2009年度财务预算报告》； 6、审议《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、审议《关于为控股子公司提供2009年度银行贷款担保额度的议案》； 9、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 10、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》； 11、审议《〈重大事项处置制度〉（修订稿）的议案》； 12、审议《关于修改公司章程的议案》。 公司独立董事将在本次股东大会上述职，本事项不需审议。 （三）2008 年年度股东大会所议的上述提案中 11-12 项的内容详见刊登在 2009 年 3 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《第一届董事会 第十四次（临时）会议决议公告》，1-10 项的内容详见刊登在 2009 年 4 月 22 日《证券 时报》和巨潮资讯网（）上的《第一届董事会第十五次会议决 议公告》和《第一届监事会第六次会议决议公告》。 三、出席会议对象 （一）截止2009年5月18日下午 15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。 （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。 四、提示性公告 公司将于2009年5月20 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司 股东及时参加本次股东大会并行使表决权。 五、参加现场会议的办法 （一）登记时间：2009年5月19日上午 9:30-12:00、下午13:30-17:00。 （二）登记地点：徐州市民主南路69号恩华大厦15楼江苏恩华药业股份有限公司董 事会办公室。 （三）登记办法： 1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续