江苏联创人造草坪股份有限公司第一届董事会第十二次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：837226 证券简称：联创草坪 主办券商：中泰证券 江苏联创人造草坪股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 江苏联创人造草坪股份有限公司第一届董事会第十二次会议于 2017 年4 月20 日上午10 时在公司会议室召开。会议应到董事7 名， 实到董事7 名，会议通知于4 月10 日以邮件送达形式通知各位董事。 董事长蒋朝云先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》； 议案内容：《2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意