江苏本川智能电路科技股份有限公司2017年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2016-019 证券代码：839243 证券简称：本川智能 主办券商：国海证券股份有限 公司 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2017 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司于 2016 年 12 月 23 日召开的第一届董事会第四次会 议审议通过了《关于召开江苏本川智能电路科技股份有限公司2017 年第一次股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《中华人民 共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年01 月10 日09 时00 分 结束时间：2016 年01 月10 日10 时00 分 (五)会议召开方式