独立董事聘任合同财务独立董事.docVIP

PAGE PAGE 5 独立董事聘任协议 甲方： 住所： 法定代表人： 乙方： 住所： 身份证号： 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事本案办法》等相关法律法规及深交所规则的规定，甲方拟改制整体变更为股份有限公司，并拟聘任乙方为公司独立董事。为此，甲方、乙方（以下简称双方）经友好协商，就聘任事宜，达成如下协议： 本协议生效条件及任期 甲方为有限责任公司并拟于2012年7月改制变更为股份有限公司，甲方拟于公司创立大会经全体发起人股东一致同意选举乙方为公司独立董事后，聘任乙方为公司独立董事，本协议在甲方创立大会选举乙方为独立董事后生效。 乙方在甲方担任独立董事的任期为3年，自甲方创立大会召开并选举乙方为独立董事之日起至甲方股东大会选举新一届董事会为止。任期届满，乙方可以连选连任，但连任时间不得超过六年。 乙方的职责、权利及义务 乙方应当遵守国家法律、法规和甲方《公司章程》的规定。 乙方应当出席甲方董事会会议，并根据《公司章程》的规定发表意见、参与议案的表决；乙方出席董事会会议时，应由本人亲自出席，因故不能出席，应委托其他董事代为出席董事会，委托书中应明确载明授权范围；或可以以视频、电话会议的方式参加会议。乙方如连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。 在乙方担任甲方独立董事期间，除非根据国家法律、法规、《公司章程》和本协议的规定，甲方不得解除乙方职务。 乙方有权根据本协议之约定，在甲方领取薪金。 乙方应当维护甲方利益，不得利用在甲方的地位和职权为自己本协议规定范围外的利益。 如甲方向中国证监会递交上市申请，乙方作为甲方独立董事，需通过深交所对上市公司独立董事候选人任职资格和独立性的审核，如因乙方原因未通过审核，甲方可解除本协议。 薪酬及支付方式 甲方每年向乙方支付【】万元作为乙方薪酬。 甲方在乙方担任独立董事后一年开始向一方支付上一年薪酬。由甲方将乙方每年薪酬一次性支付至乙方[]账户。 乙方承诺 乙方承诺，于本协议签订之时，乙方已将其与担任甲方独立董事有关情况，包括但不限于其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）此前是否向甲方提供财务、法律咨询等服务，向甲方作了全面、真实准确地披露，并乙方承诺如下：（1）乙方不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任董事、监事、高管的情形；（2）本人及本人的直系亲属、主要社会关系未在甲方任职；（3）未直接或间接持有甲方股权；（4）本人及本人直系亲属未在甲方法人股东单位任职；（5）最近一年内不存在前述（2）、（3）、（4）项所列举的情形；（6）不存在为甲方提供财务、法律、咨询等服务的情况；（7）乙方已具有5年以上从事经营管理、法律或财务方面的工作经验；（8）乙方已取得注册会计师资格；（9）乙方除按照本协议担任独立董事外，兼任其他公司董事总数不超过4家。 乙方保证（1）不得利用获得的甲方内幕信息为自己或他人谋取利益；（2）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害甲方利益的活动；（3）不得公开发表任何损害或者可能损害甲方利益的言论；（4）不得利用职权收受或贿赂或者其他非法收入，不得侵占甲方的财产；（5）乙方在未经甲方股东会或股东大会同意的情况下，不得泄露其在甲方任职期间所获得的涉及甲方的商业秘密及任何为甲方列为不能公开的保密信息。（6）乙方于本协议终止后仍对甲方负有保密义务，直至该保密信息成为公开信息。 如乙方违反上述第二项之约定，由乙方承担甲方损失，承担赔偿责任。 协议的解除 乙方可以在任期届满前向甲方董事会提交书面辞职报告，自递交书面辞职报告后，本协议解除，乙方不再担任甲方董事，乙方因前述情况解除本协议，甲方无需支付乙方当年薪酬。如因乙方辞去甲方董事职务而致使甲方董事会人数低于国家法律、法规和《公司章程》规定的最低人数或导致董事会中独立董事所占的比例低于国家法律、法规和《公司章程》规定的最低要求时，辞职报告在下任董事或独立董事填补缺额后生效，届时本协议终止。此前乙方应继续履行本协议规定独立董事职责和其他义务。 以下情形发生时，乙方不得继续行使本协议规定的关于独立董事的各项权利和职责，乙方不再担任甲方独立董事，本协议自动终止（1）乙方被判决受到刑事处罚；（2）乙方被证券监督管理部门确定为市场禁入的人员；（3）按照国家法律、法规和《公司章程》规定，乙方不的担任甲方董事或独立董事的其他情形。 违约责任 本协议书一经生效，协议各方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。 争议解决方式 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲、乙双方应友好