熊猫烟花集团股份有限公司-华银电力.DOCVIP

PAGE PAGE 8 股票简称：华银电力 股票代码： 600744 编号：临 2016-12 大唐华银电力股份有限公司董事会 2016 年第2次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2016年4月12日发出书面开会通知，2016 年4月22日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到董事11人，董事邹嘉华、梁永磐、刘传东、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共10人参加了会议，董事寇炳恩因公出差，委托董事侯国力代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，建议同意公司申请非公开发行股票。 本议案已经独立董事发表独立意见认可。 表决结果：同意票数11票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0