广誉远中药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2018-010 广誉远中药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广誉远中药股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018 年4 月 11 日以传真加 电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2018 年4 月22 日以现场方式召 开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席 了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会 认真审议，通过了以下议案： 一、公司董事会2017 年度工作报告。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 二、公司总裁2017 年度工作报告。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、公司2017 年度财务决算及2018 年财务预算报告。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 四、公司2017 年度利润分配预案。 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为23,680.48 万元，年末累计未分配利润（母公司）为-62,034.00 万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 1 五、公司独立董事2017 年度述职报告。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 六、公司董事会审计委员会2017 年度履职报告。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 七、公司2017 年度内部控制评价报告。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 八、公司2017 年度内部控制审计报告。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 九、公司2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 十、公司2017 年年度报告及摘要。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 十一、公司2018 年第一季度报告。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 十二、关于聘请公司2018 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案。 为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 为2018 年度财务审计机构暨内部控制审计机构，审计费用为50 万元，其中财务审计费 用30 万元，内部控制审计费用20 万元。 1、聘请公司2018 年度财务审计机构。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、聘请公司2018 年度内部控制审计机构。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 十三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 为合理利用募集资金，有效提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不 影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司根据募集资金投资项目的资金使用计划 及建设进度，拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用 2 期限自董事会审议通过之日起不超过9 个月。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 十四、关于公司业绩承诺实现情况及回购注销公