国脉科技关于召开2010年第一次临时股东大会提示性公告2010-07-30.pdfVIP

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2010—027 关于召开国脉科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第五次会议决定于 2010 年 8 月 5 日（星期四）召开公司2010 年第一次临时股东大会，本次股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现发布提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2010 年 8 月 5 日（星期四）下午2:00 开始； 网络投票时间为：2010 年 8 月 4 日～8 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 8 月 5 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 8 月 4 日下午3:00 至 2010 年 8 月 5 日下午3:00 的任意时间。 （二）股权登记日：2010 年 7 月 29 日 （三）现场会议召开地点：公司会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。 （六）参加股东大会的方式 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2 、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 （七）本次股东大会出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为2010 年 7 月 29 日，在股权登记日登记在 册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东 可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加 网络投票。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 二、会议审议议题 （一）审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》。 （二）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议 案》。 1、发行股票的种类和面值 2 、发行数量 3、发行方式及时间 4 、发行对象及认购方式 5、发行股票的定价基准日和定价方式 6、限售期 7、上市地点 8、本次发行募集资金用途 9、发行前滚存未分配利润安排 10、本次非公开发行股票决议的有效期限 （三）审议《公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》。 （四）审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》。 （五）审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。 （六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相 关事项的议案》。 上述议案经公司第四届董事会第四会议审议通过，详细内容参见2010年6月 12 日《证券时报》及公司指定信息披露网站（ ）上刊登 的相关公告。 （七）审议《关于公司向控股公司提供财务资助的议案》。 三、 本次股东大会现场会议的登记方法 （一）登记手续： 欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2010年8月2 日至8月3 日每天上午 9 ：00～12:00，下午14:00～17:30到本公司证券法律部办理出席会议登记手续， 异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司 的时间为准。