南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第二届董事会第三.PDFVIP

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-051 南京音飞储存设备 （集团）股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” 或“音飞储存”或“上市公司”）第二届董事会第三十三次会议于2018年8月6 日 以通讯方式发出会议通知，于2018年8月10 日以现场和通讯表决相结合方式召开 会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公 司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经 认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买华德拓展投资有限公司 （以下简称“交易对方”或“华德拓展”）持有的南京华德仓储设备制造有限公 司（以下简称“标的公司”或“华德仓储”）100%股权（以下简称“本次发行股 份及支付现金购买资产”或“本次购