东联化学股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

東聯化學股份有限公司 董事會議事規則 2018 年 8月 7日董事會修正 第 一 條 本公司董事會議事，除法令或本公司章程另有規定者外，依本規則之規定辦理。 第 二 條 董事會應至少每季召開一次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊 急情 事時，得隨時召集之。 董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。 第 三 條 董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權 最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人 擔任之。 第 四 條 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行 使職權時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。 第 五 條 行政管理處應擬訂董事會議事內容，並提供 充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充 分 ，得向行政管理處請求補足 。董事如認為議案資料不充足， 得經董事會決議後延期審議之。 第五