北京天际数字技术股份公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-044 证券代码：831478 证券简称：天际数字 主办券商：东北证券 北京天际数字技术股份公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年7 月19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序程序符合《公司法》、《公司章 程》和《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 37,585,632 股，占公司有表决权股份总数