天津唐人影视股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-038 证券代码：835885 证券简称：唐人影视 主办券商：中信建投 天津唐人影视股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年7 月27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及电话会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王一 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,公司决定召开2018年第三次临 时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 106,290,322 股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、