宁波戴维医疗器械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决.PDFVIP

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-055 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十五次会议于2015年8月10日上午在公司会议室以通讯和现场 表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通 知已于2015年7月31日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长 陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本 次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司2015 年半年度报告及摘要的议案》 《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》详细内容见 中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《关于公司2015 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》 具