晨光生物科技集团股份有限公司2010年度内部控制自我评价.PDFVIP

晨光生物科技集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告 一、公司基本情况 晨光生物科技集团股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）是以 原晨光天然色素集团有限公司（以下简称“晨光公司”）全体股东作为发起人， 于2009 年9 月4 日由晨光天然色素集团有限公司采取整体变更方式设立的股份 有限公司，并于 2009 年 9 月 4 日领取了邯郸市工商行政管理局核发的第 130435000000577 号企业营业执照；法定代表人：卢庆国；公司注册地址：河北 省曲周县城晨光路1 号。 1、公司历史沿革 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称本公司、公司）是一家专业生产 天然色素的企业，公司位于曲周县城晨光路1 号，占地面积约300 亩，法人代表 卢庆国。公司前身为曲周县晨光天然色素厂，属集体所有制企业，成立于 1998 年，由天津建明五金制品厂分厂出资设立。 2000 年3 月26 日根据曲周县人民政府[2000]27号文件《关于﹤曲周县二轻 公司关于对曲周县晨光天然色素厂实施股份制改造的请示的批复》，曲周县晨光 天然色素厂改制为河北省曲周县晨光天然色素有限公司，注册资金50 万元，其 中改制前股东天津建明五金制品厂分厂出资15.8 万元占31.6%，卢庆国等33 名 自然人股东出资34.2 万元占 68.4%，河北省曲周县晨光天然色素有限公司设立 的注册资金经曲周天衡会计师事务所验证并出具了天衡所验字[2000]第 9 号验 资报告。 2001 年1 月10 日，河北省曲周县晨光天然色素有限公司接到天津建明五金 制品厂分厂发出的《关于要求退出曲周县晨光天然色素有限公司股份的申请》， 天津建明五金制品厂分厂要求退出其在河北省曲周县晨光天然色素有限公司的 2 全部出资，并结算应分红利。 2001 年1 月17 日，河北省曲周县晨光天然色素有限公司召开第二次股东会。 根据本次会议的会议决议，河北省曲周县晨光天然色素有限公司同意天津建明五 金制品厂分厂退出其出资8.22 万元，并由其余股东按照原出资比例增资，以现 金认购天津建明五金制品厂分厂的出资8.22 万元，同时增资8.16 万元。 2001 年7 月20 日根据河北省曲周县晨光天然色素有限公司第三次股东大会 通过决议，公司注册资本由50 万元增加到200 万元，新增股东于2001 年9 月起 参加分红。新增注册资本经曲周天衡会计师事务所审验并出具天衡所验字（2001） 第51 号验资报告。增资后公司股东变更为卢庆国等32 名自然人股东。 2003年8 月1 日根据河北省曲周县晨光天然色素有限公司第五次股东会议决 议，增加出资606.12 万元，其中增加实收资本600 万元。此外，全体股东同意 增加杨志芳等 17 名自然人股东。新增注册资本由邱县亨利会计师事务所有限公 司审验并于2003 年9 月23 日出具了邱亨利所验字（2003）第66 号验资报告。 增资后的股东为卢庆国等49 名自然人股东。 2003 年10 月30 日，河北省曲周县晨光天然色素有限公司第六次股东会通过 变更公司名称的决议，公司名称变更为河北晨光天然色素有限公司（以下简称河 北晨光）。2003 年12 月9 日进行了工商变更登记。 2007 年3 月20 日，河北晨光天然色素有限公司全体股东通过了增加注册资 本4200 万元的股东会决议，变更后注册资本达到5000 万元。新增注册资本由河 北中信达会计师事务所有限责任公司审验并于 2007 年 3 月28 日出具了中信达 （2007）变验字第009 号验资报告。本次增资采取资本公积转增资本和股东现金 出资共同完成，其中全体股东现金增资20,413,623.35 元，资本公积转增实收资 本21,760,676.65 元。 2007 年11 月13 日，河北晨光天然色素有限公司收到国家工商总局的《企业 名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2007]第957 号），核准河北晨光天 3 然色素有限公司变更为晨光天然色素有限公司，2008 年5 月15 日收到国家工商 总局的《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2008]第363 号），核 准晨光天然色素有限公司变更为晨光天然色素集团有限公司。 2009 年8 月1