深圳市高德信通信股份有限公司2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-033 证券代码：832645 证券简称：高德信 主办券商：华安证券 深圳市高德信通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年7 月22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄志贤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,771,621 股，占公司有表决权股份总数的68.50% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》； 1.议案内容： （1）近日，广东省通信管理局向公司下发了《广东省通信管理局关于同意深圳市高 德信通信股份有限公司开展宽带接入网业务试点的批复》（下称“批复”）（粤通业函 公告编号：2018-033 [2018]113号），同意公司开展“宽带接入网业务”，根据批复，公司决定在现有经营范 围基础上增加“宽带接入网业务”，并相应修改公司章程第十二条。 （2）公司章程第十二条原为“经依法登记,公司的经营范围： 一般经营项目：电子通信网络软件、计算机网络的技术开发；计算机信息系统集成； 通讯设备的销售及其它国内贸易；信息咨询（不含限制项目）；建筑工程施工、装饰、 装修；管道和设备安装；通信线路和设备安装；通信光缆工程的施工；从事广告业务。 （以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 营） 许可经营项目：第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务、互联网接入 服务业务、互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）；在广东省获准经营的第 二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联 网信息服务和移动网信息服务业务，其中互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗 保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）”。 现修改为“经依法登记,公司的经营范围： 一般经营项目：电子通信网络软件、计算机网络的技术开发；计算机信息系统集成； 通讯设备的销售及其它国内贸易；信息咨询（不含限制项目）；建筑工程施工、装饰、 装修；管道和设备安装；通信线路和设备安装；通信光缆工程的施工；从事广告业务。 （以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 营） 许可经营项目：第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务、互联网接 入服务业务、互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）；在广东省获准经营的 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互 联网信息服务和移动网信息服务业务，其中互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医 疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）；宽带接入网业 务”。 具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。 2.议案表决结果： 同意股数40,771,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有 公告编号：2018-033 表决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《深圳市高德信通信股份有限公司章程修正案》； 1.