甘肃上峰水泥股份有限公司关于子公司转让参股公司股权的公.PDFVIP

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-079 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于子公司转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7 月23 日召开 第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司转让参股公司股权的议案》， 具体内容如下： 一、交易概述 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江上峰建材 有限公司（以下简称“上峰建材”）拟将杭州航民上峰水泥有限公司（以下简称 “航民上峰”）26%股权转让给杭州萧山城区建设有限公司（以下简称“萧山城建”）， 本次交易完成后，公司及上峰建材将不再持有航民上峰的股权。 本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，本次交易事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 公司名称：杭州萧山城区建设有限公司 公司住所：萧山区北干街道金城路1038 号19 层 公司法定代表人：倪晓锦 公司注册资本： 237,100.00 万元 公司类型：有限责任公司 统一社会信用代码：91330109599565082C 成立日期：2012 年7 月30 日 营业期限：2012 年7 月30 日至长期 1 公司经营范围：萧山城区的开发建设，包括城中村、旧城改造的实施，城区 土地整理、市政基础设施建设、社会公共配套设施建设；拆迁安置房建设、房地 产开发。 上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面不存在任何关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益 倾斜的其他关系。 三、交易标的基本情况 本次交易标的为上峰建材持有的参股公司杭州航民上峰水泥有限公司 26% 的股权。 （一）航民上峰的基本情况 企业名称 杭州航民上峰水泥有限公司 统一社会信用代码 913301091435552810 住所 萧山区进化镇泥桥头 法定代表人 朱重庆 注册资本（万元） 10,000 万元 （人民币） 公司类型 有限责任公司 设立时间 1978 年09 月05 日 营业期限 1978 年09 月05 日至2025 年01 月17 日 经营范围 生产、销售：水泥熟料，水泥；仅限下属分支 机构经营：金属材料。 （二）航民上峰最近一期的主要财务数据 截至2018 年4 月30 日，航民上峰资产总额134,934,866.79 元，负债总额 为130,615,033.43 元，应收款项总额为0.00 元，净资产为4,319,833.36 元， 营业收入为 0.00 元，营业利润为-1,736,587.32，净利润为-1,736,493.34 元。 以上数据未经审计。 （三）航民上峰的股权结构 1、本次股权转让前，航民上峰股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 持股比例 浙江航民实业集团有限公司 4,000