苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开2013年度股东大.PDFVIP

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-045 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于召开2013年度股东大会通知的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”） 《公司章程》的规定，及第二届董事会第十二次会议决议，决定于2014 年6月11 日（星期三）召开2013 年度股东大会，现将具体相关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过， 公司董事会决定召开2013 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的要求。 3、日期和时间 （1）现场会议召开时间：2014 年6月11 日（星期三）下午2：00。 （2）网络投票时间为：2014 年6月10日—2014 年6月11 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014 年6月 11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2014 年6月10 日下午15：00 至2014 年6 月11日下 午15：00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 5、股权登记日：2014 年6 月3 日（星期二）。 6、会议召开地点：苏州市吴中区木渎镇金山路198号中华园大酒店会议室 7、会议出席对象： （1）截至2014 年6月3 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （ 3）公司聘请的见证律师及相关人员。 二、会议审议事项 1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案 4、关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案 5、关于《公司2013年度利润分配预案》的议案 6、关于续聘2014年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 7、关于增加公司经营范围暨修改 《公司章程》的议案 公司独立董事将在2013 年度股东大会上进行述职。 以上议案已经由公司于2014 年4 月19 日召开的第二届董事会第十二次会 议、2014年5月20日召开的第二届董事会第十三次会议、2014 年4 月19 日召开 的第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创业 板信息披露媒体的相关公告。 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014 年