河南英开电气股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-048 证券代码：870091 证券简称：英开股份 主办券商：安信证券 河南英开电气股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月2 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长洪高英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的 规定,不需要再经其他部门批准,也不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,925,000 股，占公司有表决权股份总数的99.77% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《公司向宜阳兴福村镇银行续贷追加保证人的关联交易》议案 1.议案内容： 公司向宜阳兴福村镇银行申请续贷金额为200.00 万元人民币，期限为一年的银行 贷款，由宜阳县金财投资担保有限公司提供担保（详见公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台发布的《英开股份：第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告 编号：2017-066）内容），该笔贷款追加洪高英为保证人并签订了《保证合同》。 2.议案表决结果： 1 公告编号：2018-048 同意股数4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，董事长洪高英为公司股东、洛阳闻迪新能源科技所(有限合 伙)执行事务合伙人、洛阳韵尤电子设备销售中心(有限合伙)执行事务合伙人；赵静平 为公司股东，洪高英与赵静平系婆媳关系，须回避表决。 （二）审议通过 《公司向河南宜阳农村商业银行股份有限公司贷款追加保证担保人的 关联交易》议案 1.议案内容： 公司向河南宜阳农村商业银行股份有限公司贷款金额为400.00 万元人民币，期限 为一年的银行贷款，由公司实际控制人洪高英所属的627,000 万股、洛阳闻迪新能源科 技所（有限合伙）所属的3,300,000 万股、赵静平所属的73,000 万股的股权作质押担 保（详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《英开股份：第一 届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-046）内容）。该笔贷款追加洪高英、 赵静平、李冉、段林涛、洛阳闻迪新能源科技所（有限合伙）提供保证担保 。 2.议案表决结果： 同意股数4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，董事长洪高英为公司股东、洛阳闻迪新能源科技所(有限合 伙)执行事务合伙人、洛阳韵尤电子设备销售中心(有限合伙)执行事务合伙人；赵静平 为公司股东，须回避表决。 （三）审议通过 《公司经营范围变更》议案 1.议案内容： 因公司发展需要，经营范围拟变更为：“高低压成套设备的生产及销售；多功能电 力仪表、船舶配电及综合自动化成套设备及系统、电器开关的生产及销售；机械设备及 配件的加工、制造及销售；电气设备、环保设备、金属材料、建筑材料、电器元件及零 2 公告编号：2018-048 配件、汽车零配件、电线电