河北宣化工程机械股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项.PDFVIP

河北宣化工程机械股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109 号）的有关规定，河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公 司”）编制2017 年度的《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供 本公司2017 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。 一、公司简介 河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国 证券监督管理委员会证监发行字[1999]62 号《关于河北宣化工程机械股份有限 公司（筹）申请公开发行股票的批复》批准，由宣化工程机械集团有限公司（以 下简称 “集团公司”）独家发起，并以募集方式向社会公开发行股票设立。公司 于1999 年6 月7 日向社会公众发行人民币普通股5,500 万股，其中：人民币普 通股4,950 万股，于 1999 年 7 月 14 日在深圳证券交易所挂牌上市，基金配售 550 万股，于1999 年9 月14 日在深圳证券交易所上市。公司于1999 年6 月29 日在河北省工商行政管理局办理了工商登记。公司目前注册资本：65,272.8961 万元，法定代表人：刘键，注册地址：河北省张家口市宣化区东升路21 号。 2006 年10 月，宣化工程机械集团有限公司破产，其持有的本公司股份被河 北宣工机械发展有限责任公司（以下简称 “宣工发展”）收购， 2008 年3 月 18 日完成股权过户手续。宣工发展成为公司第一大股东。 2007 年6 月18 日，河北省国有资产控股运营有限公司（以下简称“国控公 司”）与河北欧力重工有限公司（以下简称 “欧力重工”）、福田雷沃重机股份有 限公司（以下简称 “福田雷沃”）签署了三方股权转让协议，国控公司受让了欧 力重工持有的本公司 19.01% （股改前比例）的股权，2007 年7 月4 日完成股权 过户手续。 2007 年7 月31 日，国控公司与宣工发展的四十二名自然人股东签署了股权 转让协议，与张家口市宣化区财政局签署了股权无偿划转协议。根据协议内容， 国控公司受让宣工发展股东 100%股权，宣工发展成为国控公司的全资子公司。 1 2008 年1 月15 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免河北省国有 资产控股运营有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司要约收购河北宣化工程 机械股份有限公司股票义务的批复》文件中，同意豁免国控公司因间接收购而持 有和控制本公司10,174.2167 万股（占总股本51.38％）股份而应履行的要约收 购义务，至此国控公司成为公司的实际控制人。 2008 年3 月26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 以资本公积金向流通股股东转增股本实施股权分置改革的议案》，公司以流通股 份总数5,500 万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体 流通股股东转增股本3,300 万股，流动股股东持有的每 10 股获得6 股的转增股 份，非流动股股东所持原非流通股份以此获得上市流通权。2008 年 5 月5 日完 成股权分置改革，公司股本总额为人民币19,800.00 万元。 2010 年6 月21 日，河北省国有资产监督管理委员会（以下简称 “省国资 委”）下发《关于河北宣工机械发展有限责任公司委托河钢集团有限公司（以下 简称“河钢集团”）管理有关问题的通知》，将国控公司所持宣工发展 100%国有 股权委托河钢集团持有。 2015 年5 月19 日，根据河北省国资委下发《关于划转河北宣工机械发展有 限责任公司全部股权有关事项的批复》（冀国资发产权管理[2015]33号）文件要 求，完成将原国控公司持有宣工发展 100%股权无偿划转河钢集团持有的手续， 至此河钢集团成为本公司的间接控股股东。 2017 年6 月30 日，根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准河北宣化 工程机械股份有限公司向河钢集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2017]1036号）核准，公司向四联资源（香港）有限公司 （以下简称“四联香港”）全体股东非公开发行A 股股份25,000.4555 万股，其 中向河钢集团有限公司发行15,141.4333 万股、向天津物产进出口贸易有