上海科泰电源股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

上海科泰电源股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告 上海科泰电源股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资 者合法权益，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司治理规则》、《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制 度和评价办法，在对公司及子公司各部门在内部控制实施情况的日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2016 年12 月31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高