内部控制建设实施工作方案.PDFVIP

新疆国际实业股份有限公司 内部控制建设实施工作方案 根据财政部证监会等五部委颁布《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）、 《企业内部控制配套指引》（财会【2010】11 号）和新疆监管局的 《关于做好上市公 司内部控制试点有关工作的通知》（新证监局【2011】20 号）、《关于做好建立健全 上市公司内部控制规范体系工作的通知》（新证监局【2012】22 号）等文件精神要求， 为了进一步提升新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）的管理水平和抗风险 能力、提高经营效率、保护投资者合法权益、促进公司的规范运作、实现公司的持续健 康发展，结合公司实际情况制订了内部控制实施工作方案，具体如下： 一、公司基本情况 （一）公司概况 证券简称：国际实业 股票代码：000159 上市地：深圳证券交易所 公司法定代表人：丁治平 公司注册地址：乌鲁木齐北京路钻石城一号盈科国际中心 主要业务：油品进口、仓储、批发、零售和铁路运输；房产开发、销售、租赁；重 油进口贸易、焦炭出口；煤制品的生产与销售，煤化工产品。 公司控股股东：新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 （持股比例31