埃斯顿2015年度报告.pdf

南京埃斯顿自动化股份有限公司2015 年年度报告全文 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年04 月 1 南京埃斯顿自动化股份有限公司2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴波、主管会计工作负责人袁琴及会计机构负责人(会计主管人 员)郝慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨京彦 独立董事 身体原因 段星光 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在受市场需求风险、市场竞争风险、外延性发展带来的经营风险、 经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节管 理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司董事会审议通过 2015 年度利润分配方案时的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利4 元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 2 南京埃斯顿自动化股份有限公司2015 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 6 第二节 公司简介和主要财务指标 10 第三节 公司业务概要 13 第四节 管理层讨论与分析 28 第五节 重要事项 49 第六节 股份变动及股东情况 55 第七节 优先股相关情况 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 56 第九节 公司治理 62 第十节 财务报告 69 第十一节 备查文件目录 153 3 南京埃斯顿自动化股份有限公司2015 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、埃斯顿自动化 指 南京埃斯顿自动化股份有限公司 派雷斯特 指 南京派雷斯特科技有限公司，公司之控股股东 埃斯顿控股 指 埃斯顿控股有限公司，公司股东之一，注册于香港 埃斯顿投资 指 南京埃斯顿投资有限公司，公司股东之一 埃尔法电液 指 南京埃尔法电液技术有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿自动控制