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株主各位第63回定时株主総会招集ご通知
証券コード 6240
平成30年6月6日
株 主 各 位
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8
ヤマシンフィルタ株式会社
代表取締役社長 山 崎 敦 彦
第63回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第63回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご
出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用
紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年6月26日(火曜日)午後6時まで
に到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬 具
記
1.日 時 平成30年6月27日(水曜日)午前10時
2.場 所 横浜市西区みなとみらい一丁目1番1号
パシフィコ横浜 会議センター 5階
503会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3.目的事項
報告事項 1.第63期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業
報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件
2.第63期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算
書類報告の件
決議事項
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さい。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し
あげます。
◎本株主総会終了後、事業説明会を開催いたしますので、引き続きご参加くださいま
すようお願い申しあげます。
―1―
◎次の事項につきましては、法令並びに当社定款第14条の規定に基づき、インターネ
ット上の当社ウェブサイト(http://www.yamashin-filter.co.jp/)に掲載しており
ますので、本招集ご通知には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添
付書類は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした
対象の一部であります。
①業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
②連結計算書類の連結注記表
③計算書類の個別注記表
◎なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じ
た場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト
(http://www.yamashin-filter.co.jp/)に掲載させていただきます。
―2―
(提供書面)
事 業 報 告
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