株主各位第63回定时株主総会招集ご通知.PDF

株主各位第63回定时株主総会招集ご通知.PDF

  1. 1、本文档共32页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
株主各位第63回定时株主総会招集ご通知

証券コード 6240 平成30年6月6日 株 主 各 位 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8 ヤマシンフィルタ株式会社 代表取締役社長 山 崎 敦 彦   第63回定時株主総会招集ご通知   拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。  さて、当社第63回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご 出席くださいますようご通知申しあげます。  なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用 紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年6月26日(火曜日)午後6時まで に到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。 敬 具 記 1.日 時 平成30年6月27日(水曜日)午前10時 2.場 所 横浜市西区みなとみらい一丁目1番1号 パシフィコ横浜 会議センター 5階 503会議室 (末尾の会場ご案内図をご参照ください。) 3.目的事項 報告事項 1.第63期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業 報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結 計算書類監査結果報告の件 2.第63期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算 書類報告の件 決議事項 第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ さい。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し あげます。 ◎本株主総会終了後、事業説明会を開催いたしますので、引き続きご参加くださいま すようお願い申しあげます。 ―1― ◎次の事項につきましては、法令並びに当社定款第14条の規定に基づき、インターネ ット上の当社ウェブサイト(http://www.yamashin-filter.co.jp/)に掲載しており ますので、本招集ご通知には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添 付書類は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした 対象の一部であります。 ①業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 ②連結計算書類の連結注記表 ③計算書類の個別注記表 ◎なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じ た場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (http://www.yamashin-filter.co.jp/)に掲載させていただきます。 ―2― (提供書面) 事 業 報 告

文档评论(0)

xiaozu + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档