唐山三友化工股份有限公司三届八次董事会决议公告.PDFVIP

股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2007-004 唐山三友化工股份有限公司 三届八次董事会决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 唐山三友化工股份有限公司召开三届八次董事会的通知于 2007 年 4 月 3 日向全体董事以书面形式发出。三届八次董事会于 2007 年 4 月13 日在昆山召开。会议应出席董事11 人，亲自出席董事 11 人。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事 及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长么志义先生主持，经 过与会董事认真审议，除议案十一关联董事回避表决外，其它各项议 案均以全票通过。 一、审议通过了《2007 年一季度报告》。 二、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员基本年薪方案 的议案》，并提请股东大会审议。