上海海立(集团)股份有限公司第七届董事会决议公告.pdfVIP

股票简称:海立股份(A股) 海立B 股(B股) 股票代码: 600619(A股) 900910(B 股) 编号:临2014-017 债券代码：122230 债券简称：12 沪海立 上海海立(集团)股份有限公司 第七届董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、上海海立(集团)股份有限公司 （以下简称“公司”或“海立股份”）第 七届董事会第一次会议于2014 年6 月19 日在上海紫金山大酒店召开。会议应到 董事9 名，实到8 名，董事孙伟先生因公务未能出席会议，委托董事徐潮先生出 席会议并代行表决权。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及公 司章程的有关规定。会议由沈建芳先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下 决议： 1. 审议通过《选举公司董事长、副董事长》 选举沈建芳先生为公司第七届董事会董事长，徐潮先生为副董事长，任期三 年。沈建芳先生和徐潮先生简历公告于2014 年5 月29 日《上海证券报》和香港 《大公报》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2. 审议通过《聘任公司总经理》 根据董事长提名，董事会聘任郭竹萍女士担任公司总经理，任期三年。郭竹 萍女士简历公告于2014 年5 月29 日《上海证券报》和香港《大公报》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3. 审议通过《聘任公司副总经理》 根据总经理提名，董事会聘任冯国栋先生、郑敏女士、蔡锦铝先生担任公司 副总经理，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 4. 审议通过《聘任公司财务总监》 根据董事长提名，董事会聘任秦文君女士担任公司财务总监，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 5. 审议通过《聘任公司董事会秘书》 根据董事长提名，董事会聘任罗敏女士担任公司董事会秘书，任期三年。 1 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 独立董事就上述董事会聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高 级管理人员发表了同意的独立意见。 6、审议通过 《选举第七届董事会各专门委员会》 选举沈建芳、王玉、姚贵章、孙 伟、郑建东组成第七届董事会战略委员会， 任期三年。 选举王玉、张驰、沈建芳、徐潮、郭竹萍组成第七届董事会提名委员会，任 期三年。 选举张驰、朱荣恩、沈建芳、孙伟、姚贵章组成第七届董事会薪酬与考核委 员会，任期三年。 选举朱荣恩、王玉、张驰、沈建芳、徐潮组成第七届董事会审计委员会，任 期三年。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 7、审议通过《聘任公司证券事务代表》 根据董事长提名，董事会聘任许捷女士担任公司证券事务代表，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、2014 年6 月20 日第七届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会、战略委员会分别以通讯方式召开第一次会议，分别选举王玉女士任提 名委员会主任委员，选举张驰先生任薪酬与考核委员会主任委员，选举朱荣恩 先生任审计委员会主任委员。根据董事会战略委员会实施细则规定，董事会战 略委员会主任委员由董事长沈建芳先生担任。 上海海立(集团)股份有限公司董事会 2014 年 6 月 21 日 附：冯国栋、郑敏、蔡锦铝、秦文君、罗敏、许捷简历 冯国栋 男 1959 年8 月出生 中共党员 在职研究生/工商管理硕士 高级 工程师。现任本公司副总经理、总工程师兼任上海日立电器有限公司董事，上海 海立集团贸易有限公司董事、董事长。最近五年曾任本公司第五届董事会董事、 副总经理，日立海立汽车部件（上海）有限公司董事、副董事长，青岛海立电机 有限公司董事、董事长，上海珂纳电气机械有限公司董事、副董事长，上海海立 铸造有限公司董事、董事长。 郑 敏 女1967