上海白猫股份有限公司2005年年度报告.PDFVIP

上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 二○○六年三月 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 15 九、监事会报告 22 十、重要事项 24 十一、财务会计报告 29 十二、备查文件目录 54 上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 （二）公司独立董事吴弘先生因出差未能参加公司第五届董事会第九次会议，授权委托公司独立董 事杨建文先生参加会议并表决。 （三）上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）公司负责人董事长马立行先生，主管会计工作负责人黄海先生，会计机构负责人秦树钧先生 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1 上海白猫股份有限公司 2005 年年度报告 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：上海白猫股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Whitecat Shareholding Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：SWSC （二）公司法定代表人：马立行 （三）公司董事会秘书：丁一新 联系地址：上海市金沙江路1829 号 电话：021 传真：021 E-mail：ding_yixin@ 公司证券事务代表：徐晔 联系地址：上海市金沙江路1829 号 电话：021 传真：021 E-mail：xu_ye@ （四）公司注册地址：上海市金沙江路1829 号 公司办公地址：上海市金沙江路1829 号 邮政编码：200333 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：xu_ye@ （五）公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互