中水集团远洋股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2014-008 中水集团远洋股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中水集团远洋股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2014 年4 月18 日以书面形式发出会议通知。 2、本次会议于2014 年4 月23 日在北京中水大厦6 层公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席董事9 人，实际出席8 人，委托1 人。 4、本次会议由董事长吴湘峰先生主持，公司监事和高管人员列 席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议公司《2013 年度总经理工作报告》： 本议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票 0 票。 2、审议公司《2013 年度董事会报告》： 本议案同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 3、审议公司《2013 年度财务决算报告》： 在审议公司2013 年度财务决算报告的同时, 对公司2013 年度会 计政策变更及因会计政策变更而导致追溯调整公司已经披露的前期资 产负债表相关项目及金额事项进行了单独的审议,并由公司董事会对 此事项做出了专项说明。 本议案同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 4、审议公司2013 年度利润分配预案： 经中审亚太会计师事务所有限公司审定，公司2013 年度母公司的 可供分配利润为209,864,089.56 元，分配预案如下： 以2013 年末总股本 319,455,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利0.55 元（含税），共计派发现金红利17,570,025 元。剩 余可供股东分配的利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股 本。 本议案同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 5、审议公司高管人员2013 年年度报酬： 本议案同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 6、审议公司《2013 年度报告》和《2013 年度报告摘要》： 本议案同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 7、审议公司 《2013 年度内部控制评价报告》： 本议案同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 8、审议公司独立董事2013 年述职报告： 本议案同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 9、审议通过董事会换届议案： 公司第五届董事会任期届满，董事会提名：吴湘峰先生、宗文峰 先生、胡世保先生、田金洲先生为公司第六届董事会董事候选人，提 名康太永先生、程庆桂女士为公司第六届董事会独立董事候选人。 经核查，以上董事候选人均符合《公司法》和本《公司章程》规 定的董事任职资格，上述董事候选人均未持有本公司股票，也没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 此议案须提交公司2013 年年度股东大会审议，独立董事任职资格 须提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2013 年年度股东 大会审议。 本议案同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议。 10、审议《关于召开2013 年度股东大会的议案》： 公司董事会决定于2014年5月23 日召开公司2013年度股东大会， 并发出会议通知。 本议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会