中原大地传媒股份有限公司六届二十二次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-045 号 中原大地传媒股份有限公司 六届二十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、没有误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称： 公司）六届二十二次董事会会议通知于2016 年 11 月23 日以书面、电子邮件、 传真及短信形式发出。 2、召开会议的时间地点和方式：2016 年12 月01 日，本次董事会以现场表 决方式召开。 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事9 名，其中独立董事 刘煜辉先生因公出差不能出席，委托陈洁女士代为出席表决。 4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，会议形成以下决议： 1、审议并通过了公司《关于修改公司章程部分条款的议案》； 因公司实施2015 年度权益分派方案，公司总股本由78,707.9807 万股增加 至 10