云南创新新材料股份有限公司关于召开2018年第五次临时股.PDFVIP

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-091 云南创新新材料股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会 议于2018年8月9 日召开，会议决议于2018年8月27 日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司2018年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2018年第五次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南创新新材料股份有限公司章程》 的规定。 4 、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2018年8月27 日（星期一）下午14:00 （ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间