浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于第三届董事会第一次会议公告.PDFVIP

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-029 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2014 年 6 月5 日以书面或电话的形式送达。会议于2014 年6 月11 日在公司会议室以现 场方式召开。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，会议应到董事7 人，实到董 事5 人 （ 董事陶建锋、陶士青因公出差未能出席，董事陶建锋以书面形式委托董 事陶建伟对本次会议议案进行表决，董事陶士青以书面形式委托董事刘朝阳对本 次会议议案进行表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织 品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制