深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2012-46 深圳市深宝实业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2012 年9 月26 日下午2:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26 号教育科 技大厦23 楼公司会议室召开。会议通知于2012 年9 月22 日以书面或电 子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事9 人。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董 事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以 下议案： 一、《关于再次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》 详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和 巨潮资讯网的 2012-48 号《关于再次使用部分闲臵募集资金暂时补充流 动资金的公告》。 对于公司用闲臵募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事和 监事会分别发表了意见，公司联合保荐